坐在电脑前轻点鼠标就可日入上万元，每天非法交易资金数百万。近日，经过我市警方长达一年多时间的缜密侦查，这起由公安部督办、四川自新中国成立以来的首起地下钱庄案成功告破。该案涉案金额50.8亿余元，冻结资金10.41亿元，抓获犯罪嫌疑人35名。

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2010年3月，我市金融监管部门发现巴中几家防水建材门市资金交易出现异常后，立即将此情况及时向市公安局反映。

市公安局经侦支队赓即进行调查了解，发现有资金异常交易的涉及巴城的四家门市，这些门市大多从事防水建材生意，但就是这几家看似不起眼的小门市却做着“大生意”，每天账户上的现金交易动辄数百万乃至上千万元，这几家门市从头到尾都透露着诡异：这些门市总是把巨额资金从昆明打到巴中的银行账户上，然后又从这些银行账户反打回昆明的其他账户上，并且其中间隔时间常常为几秒左右，并且每笔资金都是整数，从无零头；从2009年10月至2010年3月短短半年时间，其交易总额达5亿多元，一般每天交易额高达500多万元，有时每天上千万元，而这一切都远远超过了建材门市部的经营能力；周一至周五每天都有交易，一天最高有28笔汇款，每一笔金额一般都在15万至50万之间。根据这一连串的疑点，警方研判认为，这四家门市涉嫌从事非法资金支付结算业务，警方随后开始展开进一步侦查。

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虽然我市警方还是第一次遇到此类案件，但是警方首先强调该案的侦查中必须严格保密，因为一旦走漏风声就会打草惊蛇，犯罪分子会利用网络交易的特点在瞬间转移资金并毁灭证据。

“从去年三月该案开展前期侦查到今年四月正式成立专案组，一年多时间内整个公安局只有四、五个人知晓这个案子。”市公安局经侦支队支队长袁跃介绍说，除了两名经侦支队的案侦民警外，就只有我和市局领导知道此案，一般汇报或商议案情都秘密进行。

通过前期侦查，初步确定了这伙人利用多家建材门市为幌子从事非法资金支付结算业务，同时基本摸清楚了这些人员的构成，可以确定这是一起涉案金额巨大、涉及人员多、范围广的非法经营地下钱庄案。我市警方随后向市委、市政府领导汇报，市领导当即指示：市公安局要调集精兵强将，全力以赴侦破此案，依法打击违法犯罪人员，维护正常的金融管理秩序。

市公安局随后向省公安厅及公安部进行汇报,在省公安厅及公安部的统一指挥协调下，今年4月21日，市公安局成立以常务副局长余毅任指挥长，副局长王云生为副指挥长，抽调经侦支队、开发区分局及相关单位组成“4·21”专案组。

根据侦查进展情况，专案组提出“追源头、摸人员、理流程、控资金、剥伪装、捣团伙”的工作思路和“密调在前、控制在先，打击首要、追缴罪金”的工作策略，要求各侦查小组通过运用各种侦查措施和手段，想方设法摸清地下钱庄非法交易活动的各个环节及人员情况，瞄准地下钱庄进行现金转移、传递交易运作中最能为公安机关打击获取证据的最佳时机，以便集中优势警力展开行动。

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专案组在云南省公安机关和中国人民银行反洗钱局等部门的密切配合下，经侦查发现，涉嫌从事非法资金支付的账户及门市有多家，其中巴中有14家，成都有1家，昆明则达到25家。昆明的25家账户中，嫌疑人开了7个门市以掩人耳目。

经过在昆明一个多月时间的摸排及侦查布置，警方完全掌握了该犯罪集团的运作方式及各犯罪嫌疑人的落脚点。在公安部和省公安厅的统一部署下，收网时间决定定在6月14日10时30分。并且在昆明、成都、巴中三地同时展开收网行动。

这样大规模的抓捕，在我市还是首次。由于抓捕目标众多，这些嫌犯又多为亲属，如果时间不统一、行动不快捷，在走漏风声后嫌犯很可能随时逃离。

开发区公安分局副局长卢志说，在抓捕前几天就开始下达任务，每名嫌疑人都安排了三至五名警力实施抓捕。很多参与抓捕的民警并不知道行动目标到底做了什么事，他们接到的指令就是掌握目标的一切行踪，确保统一抓捕成功。

犯罪嫌疑人苟某是该犯罪集团7个团伙之一的核心。按照专案组原先掌握的情报，他本来应该在昆明，不料12日晚他突然回巴。专案组又了解到他将于14日到成都，正当专案组准备在路途中实施抓捕时，他于13日突然前往成都。警方了解到，苟某到成都华西医院探访，专案组3名民警随后赶赴成都布控。可到14日上午10时许，离统一行动时间不足半小时，警方还没有锁定其行踪。在动用种种技术手段后，警方在华西医院发现嫌犯的时间是10点18分。但是相隔了数十米，医院人流太多，警方随后又丢失目标，下一次看见嫌犯是10点25分，但是转眼又不见了。直到10点28分，离抓捕时间还有2分钟，三名侦查员才同时发现并锁定嫌犯。

就这样，几分钟时间，警方在三地成功控制了此前名单上的绝大部分嫌疑人，团伙核心成员则一个都没有跑脱。在两个小时时间内，警方又完成了现场的搜查、取证等工作。

与此同时，另一路民警在金融部门的配合下对相关银行账号进行查封，短时间内冻结各银行账号上千个。在警方强大压力下，两名逃脱统一抓捕的嫌疑人次日向警方自首。

在收网行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人35人，目前因涉嫌非法经营罪批准逮捕15人，查封账户1200余个，扣押作案车辆13台、各类涉案电子银行U盾100余个，还有各类转账支票、涉案银行卡、电脑、打印机、印章、银行对账单等涉案相关物品及凭证。警方还查明，自2005年以来，涉案金额总计50.8亿余元，其中自2009年3月以来，总涉案金额20余亿元，共冻结资金达10.41亿。

6月20日凌晨，经过30余小时的努力，14名嫌疑人从昆明经内江、自贡、江油、广元等地，历经千里成功押运到巴中。至此，此案取得了阶段性的成果。

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经警方调查，这一犯罪团伙先后在昆明、成都、巴中注册50余家防水建材经营部后，又在各地商业银行开立各经营部的对公银行结算账户。一些公司、企业通过这些账户把单位资金转移到个人账户上，达到转移单位资金或者逃税的目的。共有云南、广东、湖北、四川、重庆等地的2000多家公司、企业成为这伙人非法从事资金支付结算业务的“客户”。

记者了解到，在抓获的35名犯罪嫌疑人中，除1人为成都人外，另外34人均为巴中籍人。这些人大多来自巴州区金碑乡苟氏家族，不少人全家参与。

此案的成功侦破受到了公安部和省公安厅的高度肯定。6月17日，公安部副部长刘金国对此案批示：“四川又侦破一特大案件，犯罪嫌疑人全部抓获，为维护社会市场秩序做出了重大贡献，要给予表彰。”公安部经济犯罪侦查局也专程发来贺电，表示“该案系近年来四川省公安机关经侦部门破获的首起特大转账提现型地下钱庄案，涉案金额大，涉及人员多，时间跨度长，资金流向复杂，取证难度大。案件的成功侦破，沉重打击了西南地区地下钱庄违法犯罪活动，充分体现了四川、云南省公安机关经济犯罪侦查部门过硬的政治素质、较高的业务水平和协同作战、密切配合的大局意识。”省公安厅在贺电中则表示“该案的侦破充分体现了巴中市公安局敢打硬仗的顽强拼搏精神，也充分体现了巴中市公安民警善打硬仗的过硬业务素质。”

目前，已有15名犯罪嫌疑人被批准逮捕，此案还在进一步侦查中。